Sam Bankman-Fried, Gründer und Chief Executive Officer von FTX Cryptocurrency Derivatives Exchange, spricht während der jährlichen Mitgliederversammlung des Institute of International Finance (IIF) in Washington, DC, am Donnerstag, den 13. Oktober 2022.
Ting-Shen | Bloomberg | Getty Images
Bundesanwälte im südlichen Bezirk von New York haben die Anklage gegen den in Ungnade gefallenen FTX-Mitbegründer Sam Bankman-Fried entsiegelt und ihn der Verschwörung zur Begehung von Überweisungsbetrug und Wertpapierbetrug, eigenständigen Anklagen wegen Wertpapierbetrugs und Überweisungsbetrugs, Geldwäsche und vor allem Verschwörung beschuldigt um die Vereinigten Staaten und Vorschriften zur Wahlkampffinanzierung zu betrügen.
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Die acht Anklagepunkte bilden die Grundlage für den Versuch der US-Staatsanwälte, Bankman-Fried wegen seiner mutmaßlichen Verbrechen zu verfolgen.
Bankman-Fried sei bereits 2019 kriminell gewesen, sagt die Bundesanwaltschaft.
Gegen den ehemaligen Milliardär wurden mehrere Verschwörungsanzeigen wegen Überweisungsbetrugs, Wertpapierbetrugs, Warenbetrugs und Geldwäsche eingereicht.
Bankman-Fried habe vorsätzlich und wissentlich „mit anderen vereinbart, Kunden von FTX.com zu betrügen, indem er die Einlagen dieser Kunden veruntreute und diese Einlagen zur Begleichung von Ausgaben und Schulden von Alameda Research verwendete“, heißt es in der Anklageschrift.
In der Anklageschrift heißt es, Bankman-Fried habe sich auch mit anderen verschworen, um die Kreditgeber von FTX zu betrügen, „indem er diesen Kreditgebern falsche und irreführende Informationen über die Finanzlage von Alameda Research zur Verfügung gestellt hat“.
Bankman-Frieds Verhaftung überraschte die Öffentlichkeit und den Gesetzgeber. Der beschleunigte Zeitplan deutet darauf hin, dass die Staatsanwälte ein hohes Maß an Vertrauen haben, um eine Verurteilung zu erreichen, sagte ein Rechtsexperte gegenüber CNBC.
Ab 2020 behaupten Staatsanwälte, der FTX-Gründer habe sich verschworen, die Bundesregierung zu betrügen, indem er illegale Spenden an politische Kandidaten geleistet und die Namen anderer Personen verwendet habe, um politische Spenden zu verschleiern und zu verstärken.
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